市民李妍麗女士急匆匆沖進(jìn)江蘇省儀征市公安局報(bào)案，氣喘吁吁、情緒激動(dòng)的告訴值班民警：快！警察同志，我被騙了200萬(wàn)……在民警的安撫下，李妍麗慢慢道出了事情的經(jīng)過(guò)：原來(lái)，她在炒股時(shí)得到“內(nèi)部人士”的消息和指導(dǎo)，開(kāi)始也賺了不少錢，可誰(shuí)知到最后竟是個(gè)大陷阱……
從事公訴工作已有11年了，今天我要講的這個(gè)案子是我所辦理的諸多案件中印象最深的，這是一起電信詐騙案。涉案人員多達(dá)60人，涉案金額近500萬(wàn)元。因案情錯(cuò)綜復(fù)雜，涉及人員眾多，庭審歷時(shí)數(shù)天。
近年來(lái)，隨著電子產(chǎn)品的普及，一些依托電子手段的新型詐騙也隨之產(chǎn)生。我印象很深刻的是山東徐玉玉案，犯罪分子以發(fā)放助學(xué)金的名義騙取錢財(cái)，終釀人間慘劇。對(duì)于這種電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，咱們檢察機(jī)關(guān)是如何依法嚴(yán)厲打擊的？
是的，電信詐騙依托通訊、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支撐，近年來(lái)呈現(xiàn)高發(fā)趨勢(shì)。我今天講的就是由我們檢察機(jī)關(guān)依法查辦的一起典型案例。2015年3月，儀征市公安局接到一名中年女士報(bào)案，聲稱自己在網(wǎng)上炒股的時(shí)候，被所謂的“股票專家”騙了200多萬(wàn)元。這名報(bào)警女士有點(diǎn)語(yǔ)無(wú)倫次，情緒焦灼激動(dòng)。
據(jù)報(bào)道，電信詐騙的騙術(shù)花樣百出，有利用偽基站發(fā)送短信的，有墊還信用卡然后透支的，有發(fā)布虛假租聘信息的，還有加入境外詐騙團(tuán)伙進(jìn)行犯罪的……您今天要講的這個(gè)“炒股”案，又是怎樣的一種詐騙行為呢？
目前的電信詐騙呈現(xiàn)出的高科技化、精準(zhǔn)化等的特點(diǎn)，可謂無(wú)孔不入、防不勝防。（神情凝重，若有所思）
家境還算不錯(cuò)的李妍麗義無(wú)反顧的投入了股市
這個(gè)“炒股”案被害人在辦案人員的安撫下，逐漸平復(fù)了心情。經(jīng)詢問(wèn)得知，她名叫李妍麗，是一名公務(wù)員。2014年時(shí)正值股票行情大好，李妍麗經(jīng)常聽(tīng)身邊的人談?wù)摴善保约阂踩滩蛔⌒≡嚿硎?。?jīng)過(guò)一段時(shí)間的摸索實(shí)踐，李妍麗發(fā)現(xiàn)，股票市場(chǎng)并不像傳說(shuō)中的那樣“一本萬(wàn)利”，對(duì)于她這樣一個(gè)初入門的股民來(lái)說(shuō)，不賺小虧就已經(jīng)很不錯(cuò)了。但是，又不甘心自己初期投入的十來(lái)萬(wàn)元就這樣“縮水”，李妍麗真是進(jìn)退兩難。
就在一籌莫展之際，巧了，李妍麗接到了一個(gè)神秘電話，稱自己知曉股市重磅內(nèi)幕消息，但因?yàn)槭莾?nèi)部人士不能從事股票買賣，所以愿意幫助她，只要成為會(huì)員，從股票市場(chǎng)里面撈錢，那就輕而易舉了……
在股市低迷的情況下，股民們渴望“翻本”的心情可想而知，這可能也是他們?cè)敢狻颁b而走險(xiǎn)”的重要原因之一吧。
說(shuō)得對(duì)，人在迷茫的情況下，就容易喪失判斷。李妍麗懷著將信將疑的心態(tài)，試著買了一些由他推薦的股票。
果然，短短幾天不但扭虧為盈，甚至還小賺了一筆，這讓李妍麗直呼幸運(yùn)，以為自己遇上了“好人”。
按照以往經(jīng)驗(yàn)，這會(huì)不會(huì)是“欲擒故縱”的手段呢？
人在利益面前，容易被沖昏頭腦。（搖搖頭）
嘗到甜頭之后，李妍麗交了“會(huì)員費(fèi)”，然后就不斷的被犯罪分子以各種理由要求匯款，否則就會(huì)讓“老師不高興”，后果就是再也得不到“老師的傾心指導(dǎo)”以及大量的“內(nèi)幕消息”，當(dāng)然也就不能再?gòu)墓善笔袌?chǎng)中賺錢。
一聽(tīng)到可能再也得不到老師的“指導(dǎo)”以及喪失大量的“內(nèi)幕消息”， 李妍麗一下慌了神
也許是覺(jué)得李妍麗“人傻、錢多”，犯罪分子不但換著名目要其匯錢，甚至他們之間為爭(zhēng)搶李妍麗這一“優(yōu)質(zhì)客戶”還起了內(nèi)訌，最后引得頭目“老楊”不得不出來(lái)調(diào)停，要求手下人適可而止，否則會(huì)引來(lái)警察關(guān)注等等。
短短幾個(gè)月，“老楊”的詐騙團(tuán)伙就從李妍麗這里鑊取了200萬(wàn)元，這時(shí)的李妍麗才恍然大悟，于是有了開(kāi)始的報(bào)警一幕。（苦笑）
看來(lái)這個(gè)案子不僅僅是涉案人員眾多，犯罪組織也呈現(xiàn)出智能化、組織化、職業(yè)化的特點(diǎn)。
可不是嗎？
“老楊”等人將贓物保存在住所的保險(xiǎn)柜內(nèi)
經(jīng)過(guò)近兩個(gè)月的努力，圍繞資金流向，警方終于鎖定犯罪分子，在安徽合肥將這一特大詐騙團(tuán)伙一舉擒獲，包括詐騙團(tuán)伙頭目“老楊”在內(nèi)的60名犯罪分子無(wú)一漏網(wǎng)，并搜出大量現(xiàn)金。
在“老楊”等人住所的保險(xiǎn)柜內(nèi)搜出了大量尚未來(lái)得及揮霍的現(xiàn)金
據(jù)“老楊”交代，自己曾在一家股票軟件銷售公司做業(yè)務(wù)員，當(dāng)時(shí)他們就是靠股票軟件來(lái)騙取客戶的錢財(cái)，來(lái)錢非常快，干了一段時(shí)間后覺(jué)得自己已經(jīng)掌握了整個(gè)詐騙“流程”，便出來(lái)單干，成立了“公司”。
“老楊”及其團(tuán)伙還熱衷于購(gòu)買房產(chǎn)以及奢侈品，生活揮霍浪費(fèi)
據(jù)了解，該“公司”組織嚴(yán)密，分工明細(xì)，有總經(jīng)理、銷售總監(jiān)、業(yè)務(wù)部長(zhǎng)、業(yè)務(wù)經(jīng)理以及一般銷售人員等級(jí)別。
犯罪分子公司內(nèi)景，像模像樣、五臟俱全。
他們公司內(nèi)部也制定了完善的級(jí)別體系和工資提成制度。新進(jìn)人員經(jīng)過(guò)專門的突擊“培訓(xùn)”，轉(zhuǎn)眼變身為能夠信口雌黃的 “薦股專家”。
這種突擊“培訓(xùn)”變身的“薦股專家”一般是通過(guò)什么手段獲取別人信任的呢？
此案錯(cuò)綜復(fù)雜，所涉及的卷宗也是數(shù)量巨大
在辦理此案時(shí)，我發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人作案的手段就是先從網(wǎng)上購(gòu)買客戶信息，然后打電話給客戶，聲稱自己是“天空財(cái)經(jīng)網(wǎng)”的業(yè)務(wù)員有股票內(nèi)幕消息等等。接下來(lái)就是像李妍麗一樣的股民抱著“天上掉餡餅，不要白不要”的心理等待“上當(dāng)”了。
起訴過(guò)程中，檢察官做了大量的案件分析、整理工作
這些所謂“薦股專家”真的能得到股市內(nèi)幕消息嗎？他們推薦的股票真的能穩(wěn)賺不賠？這個(gè)騙術(shù)到底暗藏怎樣的貓膩呢？
這個(gè)情況啊，其實(shí)純屬“瞎貓碰到死耗子”，拼的就是運(yùn)氣，我們也是后來(lái)抓捕到犯罪嫌疑人之后才知道的。（神秘一笑）
哦？那您說(shuō)說(shuō)看呢。
這些所謂的知名股票大師也只是公司內(nèi)部一些90后的毛頭小子，都是一些經(jīng)過(guò)培訓(xùn)速成的對(duì)股票術(shù)語(yǔ)信手拈來(lái)的冒牌貨。經(jīng)過(guò)這些連環(huán)騙術(shù)，加之“薦股專家”們提供的股票有時(shí)也會(huì)“瞎貓碰上死耗子”——真的賺錢，此時(shí)客戶便會(huì)對(duì)他們深信不疑，接下來(lái)便是無(wú)止境的誠(chéng)意金、老師指導(dǎo)費(fèi)、生日費(fèi)、高端客戶群費(fèi)……而一旦股票沒(méi)有賺錢，因?yàn)椴簧婕笆召M(fèi)，客戶一般也就算了，不會(huì)追究。
一旦嘗到甜頭，便是業(yè)務(wù)員們施展身手的大好時(shí)機(jī)，他們會(huì)立即打電話給客戶談合作的事情，聲稱自己公司的實(shí)力已經(jīng)不言而喻，只要客戶付費(fèi)便可成為高級(jí)會(huì)員，既能享受更多薦股機(jī)會(huì)，更能得到公司內(nèi)部知名薦股專家——大名鼎鼎的寧波敢死隊(duì)股票大師“徐強(qiáng)”老師及雷助理的親自指導(dǎo)，肯定穩(wěn)賺不賠。而本案中的李妍麗女士就是這眾多客戶中的一員。
犯罪分子真是無(wú)孔不入啊，這種電信詐騙與股市詐騙相結(jié)合的新模式，應(yīng)該讓不少股民栽了跟頭吧？犯罪分子最終又是怎樣處罰的呢？
檢察機(jī)關(guān)依法對(duì)“老楊”等60人特大詐騙案提起公訴
這個(gè)詐騙團(tuán)伙涉案人員眾多，在短短一年多的時(shí)間內(nèi)，僅經(jīng)查證屬實(shí)的，在全國(guó)范圍內(nèi)就有100多位股民受騙，非法獲利近500萬(wàn)。后經(jīng)依法起訴、判決，這一特大詐騙團(tuán)伙成員分別被判處十五年有期徒刑至拘役刑不等的刑罰，李妍麗等多名被害人的損失終于得到挽回。
60人的庭審現(xiàn)場(chǎng)也是非常壯觀
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙屬于智能型犯罪，犯罪手段隱蔽性、技術(shù)性強(qiáng)，表現(xiàn)形式也多種多樣，“取證難、抓捕難、定性難、追贓難”是的困局是不可避免的。我在辦理這起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件當(dāng)中，還是主要由于現(xiàn)行法律的不完善，導(dǎo)致定性和處理難；犯罪金額與共同犯罪的主從犯問(wèn)題也難以認(rèn)定，導(dǎo)致量刑有一定難度，但最終，這個(gè)案件處理的還算比較圓滿。（微微點(diǎn)頭）
很多人認(rèn)為，公訴人就是要將犯罪嫌疑人繩之以法，一定要給予重判，肯定不會(huì)說(shuō)請(qǐng)求法庭給量刑減輕，您是如何看待這些想法的？
我想每一位公訴人的最高追求就是司法的公平與正義。公訴人的任務(wù)確實(shí)是將罪犯繩之以法，出于同犯罪分子作斗爭(zhēng)的需要，確保案結(jié)事了，讓當(dāng)事人心服口服，最大限度地保障公平正義的實(shí)現(xiàn)，但也要嚴(yán)格依照法律規(guī)定，完整運(yùn)用量刑情節(jié)，做出個(gè)案的量刑建議，做到罪責(zé)刑相統(tǒng)一，實(shí)現(xiàn)刑事判決法律效果與社會(huì)效果的統(tǒng)一。這樣既打擊了犯罪，又保障了犯罪嫌疑人的人權(quán)，真正的公平與正義才能得以實(shí)現(xiàn)。
近年來(lái)，電信詐騙等高科技犯罪日益增多，國(guó)家高度重視電信網(wǎng)絡(luò)安全，去年年末國(guó)家工業(yè)和信息化部與最高人民法院等六部門聯(lián)合發(fā)布了《防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告》，作為檢察機(jī)關(guān)的公訴部門下一步在打擊電信網(wǎng)絡(luò)安全犯罪方面有什么舉措？
作為檢察機(jī)關(guān)的公訴部門將重拳打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，選派業(yè)務(wù)骨干參與案件辦理，保持打擊高壓態(tài)勢(shì)。同時(shí)組織專題培訓(xùn)，提升干警辦理此類案件的能力。努力做好群眾工作，認(rèn)真收集涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的舉報(bào)線索，確保精準(zhǔn)打擊，提升辦案質(zhì)效。完善辦案機(jī)制，會(huì)同公安、法院等部門形成打擊合力。
何爽檢察官建議：電信詐騙可謂是社會(huì)的毒瘤，關(guān)于如何防范電信詐騙問(wèn)題，我覺(jué)得，在我們司法機(jī)關(guān)放大招的同時(shí)，廣大市民同志還需要注意這么幾點(diǎn)：一呢是要注意避免個(gè)人資料外泄，對(duì)不熟悉的金融業(yè)務(wù)盡量不要自己隨意操作，應(yīng)到柜面咨詢辦理；二是不要輕信陌生電話和短信，當(dāng)接到疑似詐騙電話或者短信時(shí)，要注意核實(shí)對(duì)方身份，尤其對(duì)方要求向指定賬戶匯款時(shí)，不要輕易相信；最后，在接到疑似詐騙的陌生電話、短信、鏈接后，要主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)或者電信監(jiān)管部門舉報(bào)。
